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                                                            来源:搜狐彩票
                                                            发稿时间:2020-09-21 14:08:25

                                                            2012年12月及2013年1月,路透社发表两篇报道,称华为通过香港星通在伊朗从事违反美国制裁法案的业务,包括转卖美国制造的电脑设备给伊朗的电信运营商。

                                                            这并不是汇丰银行第一次被曝出丑闻。2012年,汇丰银行墨西哥分行因未能阻止贩毒集团通过该行账户洗钱,墨西哥金融监管部门罚款3.79亿墨西哥比索(约合2800万美元)。2017年,汇丰银行又被控参与南非洗钱,为古普塔商业家族非法转移资金。

                                                            汇丰始终知道华为的伊朗业务。2010年,涉及三方往来邮件证明,汇丰完全知晓华为与香港星通的关系。从华为发给汇丰的香港星通2009/2010财报可知,汇丰完全了解香港星通在伊朗的业务情况。

                                                            汇丰下一个出卖的客户会是谁?

                                                            《自由时报》报道称,台“国防部”披露18、19日2天解放军战机频频“越界”,台军机数度升空“拦截警告”,军民合用的澎湖机场连日来“经国号”战机起降频繁,现在又传出疑似解放军的水雷漂流至澎湖无人岛屿,引发外界不少揣测。报道称,台军方接获通报后,立即派人进行处理。

                                                            据相关可疑活动报告,汇丰最早于2013年10月首次提交可疑活动报告,显示有超600万美元被转入诈骗嫌疑人的香港账户中。

                                                            据台湾“联合新闻网”报道,台湾刘姓船长等一行七八人18日受托开船上澎湖东吉屿西北方的无人岛锄头屿清除海岸垃圾,上岸后惊见有一颗直径约1公尺(米)、已锈蚀的金属球体,因为怀疑是水雷担心爆炸,赶紧拍照向台“海巡署”报案。

                                                            汇丰声称被“欺诈”,实际没有任何损失

                                                            根据美国的制裁法,类似“自己参与洗钱活动”的银行高管故意行为,将面临刑事重罚。有媒体评论,19亿美元“仅相当于汇丰5个星期的利润”,最终没有人被起诉任何罪名,汇丰才算逃过大劫。

                                                            从公开资料看,2017年2月到7月,汇丰主动向美国司法部至少做了4次陈述,积极配合美国对华为的调查,内部上千人被美国司法部约谈。